Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
25.04.2025 15:21
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202739218
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3234000876
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43288-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «Кремний» решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «Кремний» или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) 28.04.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об определении формы, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Кремний».
2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Кремний».
3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Кремний».
4. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Кремний», и порядке ее предоставления.
5. О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Кремний».
6. О Председателе годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Кремний».
7. О распределении прибыли и убытков ПАО «Кремний» по результатам 2024 года.
8. О годовых дивидендах по акциям Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.4. Идентификационные признаки акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-43288-А от 11.03.93;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-0143288-А от 11.03.93
3. Подпись
3.1. Директор
Ю.В. Корнеев
3.2. Дата 25.04.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{DA90B148-29D7-4848-A2E5-903415D769FE}.uif